Tiền thu lợi bất chính "nướng" hết vào việc mua xe sang, siêu xe

Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội mới đây vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Dàn xe sang, siêu xe trong đường dây đánh bạc khủng bị cảnh sát thu giữ.

Đường dây đánh bạc này mang về lợi nhuận "khủng" cho Thành. Lợi nhuận thu về được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%".

Tang vật là tiền mặt thu từ đường dây đánh bạc.

Toàn bộ số tiền tiền thu lời được bản thân Nguyễn Minh Thành đầu tư hết vào mua xe hạng sang và thậm chí là siêu xe.

Trong đó, có chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và thanh niên này đã trả được 90% giá trị xe.

Không chỉ Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây đánh bạc trên mặc dù có tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Mercedes, Porsche Panamera....

Mặc dù có tuổi đời còn khá trẻ nhưng các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Thành cầm đầu đã sử dụng các xe ô tô hạng sang, đắt tiền.

Được biết, trong số các xe liên quan đến vụ án bị cảnh sát thu giữ có cả chiếc Porsche Panamera mà Nguyễn Minh Thành đã từng tặng bạn gái vào dịp tháng 4 vừa qua.

Kẻ cầm đầu không có chuyên môn về công nghệ thông tin

Thành cũng khai nhận, bản thân chưa học hết đại học và không có chuyên môn về công nghệ thông tin.

Hiện anh ta đã có vợ và con nhỏ nhưng gia đình không biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực.

Ở nhà Thành không đặt máy móc hay thiết bị gì để phục vụ cho việc điều hành đường dây đánh bạc.

Toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết, cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để y theo dõi, điều hành.

Tại công an, Thành khai nhận vào cuối năm 2019 anh ta nhận thấy nhiều người thích chơi đánh bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài đổi thưởng để thu lợi.

Đến đầu năm 2020 y bắt đầu tổ chức thực hiện việc đánh bạc qua mạng và ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia.

Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý sever (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân thanh niên 32 tuổi là người điều hành chung.

Người chơi đánh bạc "tài xỉu", "quay hũ", "xóc đĩa"... phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác. Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn Game sau đó thuê người cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm Game bài và lấy tên là "SOCVIP".

Sau đó, thanh niên 32 tuổi tiếp thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Không chỉ thế, y còn rủ thêm người để quản lý phần mềm Game bài trên các nền tảng điện thoại (IOS, Android) và máy tính (website).

Công an kiểm tra, thu giữ các sim điện thoại, tang vật liên quan đến vụ án.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, đến tháng 2/2021, Thành đổi tên Game bài "SOCVIP" thành "SUMVIP", và mở thêm 1 Game bài mới đặt tên là "VUACLUB" hoạt động với mô hình như trên.

Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong Game) bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Nguyễn Minh Thành bên chiếc siêu xe Mercedes-Benz AMG G63.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29H2-216.21; tiền mặt là hơn chín tỷ; ngoại tệ: 20.000 USD (Hai mươi nghìn đô la Mỹ); 3 bộ trái phiếu của Cty Azurả trị giá 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)....

Việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị