Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Trong vụ án liên quan đến đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam, Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch các tài sản.

Báo cho hay, kết luận điều tra xác định, để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố Nam) tìm một số cá nhân sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và người thân, quen đứng tên mua, quản lý nhiều bất động sản tại TPHCM, Hà Nội và một số địa phương.

Những người này sử dụng tiền có được từ hoạt động lừa đảo và tiền vay ngân hàng để thực hiện giao dịch, sau đó hợp thức hóa bằng việc sang tên, chuyển nhượng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều căn hộ tại TP Thủ Đức với giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.

Phó Đức Nam khi chưa bị bắt. Ảnh: FBVN

Đáng chú ý, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ tại phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m2.

Để thực hiện giao dịch, Nam sử dụng nhiều tài sản như căn hộ, cổ phiếu, sổ tiết kiệm để vay ngân hàng hơn 214 tỷ đồng, giải ngân nhiều đợt. Ngoài ra, Nam còn nộp thêm hàng chục tỷ đồng tiền mặt để hoàn tất việc mua bán. Dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.

Báo VnExpress cho biết thêm, theo kết luận điều tra, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái và bố tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.

Trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 31/10/2024, khi biết Nam bị bắt, ông Thắng và Liễu lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân. Trong đó, ông Thắng rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỷ đồng, gửi cháu ruột và hai người khác.

Cùng lúc, bà Liễu ra ngân hàng rút 60 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bà gửi chiếc vali đựng tiền, vàng ở nhà cháu ruột. Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỷ đồng.

Hiện, toàn bộ số tiền, vàng nêu trên công an đã phong tỏa và tạm giữ.

Tác giả: Mỹ An (t/h)

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn