Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao bằng hình thức rao bán kết quả lô đề mà phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá hồi cuối tháng 1/2019.

Đối tượng Đinh Văn Linh thực hiện hành vi lừa đảo số tiền nhiều nhất 4 tỷ đồng. Ảnh: Anh Quân

Các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1998, xóm 13, xã Quỳnh Lâm); Trần Văn Trung (SN 1990, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu); Đinh Văn Linh (SN 1994, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) và Trần Văn Tiến (SN 1983, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu).

Trước đó, ngày 17/1, phòng Cảnh sát hình sự phá thành công Chuyên án 119L, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tất cả những đối tượng này đều đang ở độ tuổi rất trẻ từ 20 - 26 tuổi, là người cùng xã ở Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Thủ đoạn của chúng là mạo nhận các chuyên gia phân tích kết quả số lô, số đề, sử dụng các trang mạng xã hội lập ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ lô đề với giá từ 1 triệu đến hàng chục triệu đồng.

Nhận thấy việc kiếm tiền bất chính một cách khá dễ dàng, các đối tượng này đã truyền tai nhau, chia sẻ kinh nghiệm để học nhau làm. Mỗi đối tượng lập một trang web riêng để lừa đảo, câu kéo người bị hại, khi người chơi bị thua nhiều thì chúng giới thiệu sang trang web của đối tượng khác.

Cơ quan công an đã chứng minh số tiền các đối tượng lừa đảo là 26 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 8 đối tượng, 8 vụ án khác nhau để điều tra. Sau khi 8 đối tượng này bị bắt, một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa phương thậm chí sang Lào, Đài Loan tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn tránh cơ quan công an.

8 đối tượng đã bị khởi tố. Ảnh tư liệu

Trước tình hình đó, phòng Cảnh sát hình sự đã mở rộng điều tra Chuyên án 119L giai đoạn 2. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp các tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Để che giấu lực lượng chức năng, các đối tượng cùng lúc lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau đồng thời đăng ký sử dụng dịch vụ Smartbanking trên điện thoại di động để kiểm soát các giao dịch của khách hàng.

Tiền mua số lô đề được người chơi chuyển cho đối tượng bằng cách cào thẻ các nhà mạng rồi gửi mã số thẻ cho các đối tượng hoặc chuyển tiền cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng.

Qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng, phát hiện đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng, tổng số tiền mỗi đối tượng lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Một tin nhắn giao dịch được cơ quan công an sao trích.

Cụ thể theo thống kê sao kê của các ngân hàng, Đoàn thực hiện hành vi lừa đảo số tiền 1,6 tỷ đồng; Trung 2 tỷ đồng; Linh 4 tỷ đồng và Tiến 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những con số mới xác minh được, trên thực tế các đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người ở các tỉnh, thành trên cả nước với số tiền có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã tìm được 5 bị hại, chứng minh số tiền bị lừa đảo của những người này là 93 triệu đồng, trong đó mỗi người mất từ 3 - 6 triệu đồng cho các đối tượng.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: Báo Nghệ An