Ngày 23/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh) và Huỳnh Minh Thảo (39 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) và 5 đồng phạm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có bị cáo Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh), Huỳnh Minh Thảo (nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) và 5 đồng phạm.

Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM truy tố Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng Phòng quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn), Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (cùng là nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tại phiên xử ngày 23/10, bị cáo Hoàng Thái Hà vắng mặt với lý do tái phát bệnh trầm cảm. Theo thông tin tại tòa, bị cáo này đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ và được chẩn đoán mắc bệnh "trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần".

Các bị cáo tại tòa (Ảnh VNE)

Hà nguyên là trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn, có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại Tây Sài Gòn.

Nhưng khi kiểm tra thẩm định cho vay, Hà vẫn đánh giá các công ty này độc lập để được ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Giải ngân cho Thiện vay gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD, đến nay Thiện còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 73 tỉ đồng và 422.000 USD.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Hà tái phát bệnh phải điều trị tại BV Tâm thần TP Cần Thơ và được chẩn đoán là "trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần", đến ngày 15/12/2016 thì xuất viện.

Tháng 8/2017, cơ quan điều tra đưa Hà đi trưng cầu giám định tình trạng bệnh tại BV Tâm thần Trung ương 2 Đồng Nai. Hết thời hạn điều tra, chưa có kết luận giám định. Tháng 10/2017, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ đối với bị can này và tách hành vi của Hà để xử lý sau.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2009, do cần tiền đầu tư xây dựng, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để vay tiền.

Cụ thể, thông qua việc ký và thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn, Thiện đã sử dụng pháp nhân Công ty Thiện Linh, Công ty Thiện Thành, Công ty Thúy Hà lập khống hồ sơ để vay vốn và giải ngân. Thiện ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn để vay gần 217,7 tỉ đồng cùng 1,162 triệu USD.

Tính đến cuối năm 2015, Thiện mới trả được gần 60 tỉ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc BIDV Tây Sài Gòn là hơn 54 tỉ đồng.

Riêng Huỳnh Minh Thảo đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp cho Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn, làm căn cứ giải ngân cho 3 công ty 65,4 tỉ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo Hà, Hồng và Nguyệt đã vi phạm quy định của ngân hàng trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.

Bích Hồng phải liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền 61 tỉ đồng và 421.322 USD. Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 22,5 tỉ đồng.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Đất Việt