Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường hồi tháng 5.2019. ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Trong số này, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

13 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên; Bùi Quốc Việt, nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường…

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, Công ty Nhật Cường là doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác nhưng phần lớn hàng hóa kinh doanh đều trong diện trốn thuế.

Kết luận điều tra nêu rõ, giai đoạn 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy đã bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 22 tỉ đồng.

Bùi Quang Huy đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó, một hệ thống đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và một hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng, nhằm mục đích che giấu doanh thu thật để trốn thuế.

Trong vụ án này còn 7 người có liên quan đang bỏ trốn, trong đó có Bùi Quang Huy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra để xử lý sau.

Tác giả: Thái Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên