Từ đầu năm đến nay, tài khoản ngân hàng OCB số 00501000190007 của kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Thời gian:
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường chuyển 425 triệu USD qua biên giới như thế nào?
Ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc ông đã chuyển trái phép hơn 4.719 tỉ đồng ra nước ngoài, và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỉ đồng thông qua ba ngân hàng.
Chuyển tiền 131 lần mới phát hiện bị người phụ nữ lừa đảo
Trao đổi qua mạng xã hội và vài lần gặp mặt, người đàn ông ở Bình Định tin tưởng và chuyển hơn 3 tỷ đồng cho người phụ nữ ở TP.HCM. Sau 131 lần chuyển tiền, nạn nhân mới biết mình bị người phụ nữ mang tên giả để lừa đảo.
Cá nhân giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Ngăn chặn kịp thời vụ giả danh con trai nói mẹ chuyển tiền
Công an thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn - Hà Tĩnh) vừa hỗ trợ, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo giả danh con trai nói mẹ chuyển tiền.
Người phụ nữ ở Nghệ An bị lừa chuyển 2,2 tỷ đồng để nhận 20 triệu đô từ chiến trường Syria
Người bạn quen trên mạng tâm sự rằng mình đang chiến đấu tại Syria và nhặt được một thùng tiền đầy đô la. Vì gặp khó trong việc vận chuyển về Mỹ để tiêu thụ nên buộc phải đưa qua Việt Nam.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Giá xăng giảm mạnh xuống dưới 20.000 đồng/lít
Khởi tố, bắt giam Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật vì lừa đảo
Khó tin một trường học ở Nghệ An hạ điểm vào lớp 10 còn 2,5 điểm
VIDEO: Xôn xao clip nam shipper bị đánh đến nhập viện vì đơn hàng 900 ngàn đồng
Ồ ạt chặt hết rừng phi lao phòng hộ để làm củi
Ẩn họa từ trào lưu gặp lại người thân đã mất bằng Google Maps
3 quy tắc cơ bản giúp loại bỏ mỡ nội tạng không cần tập luyện nhiều mà vô cùng hiệu quả
Ứng dụng VNeID vừa bổ sung một loạt tiện ích mới mà người dân cần biết
Nam sinh viên hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ vì nhận 'lệnh tạm giam, án phạt tù' từ công an dỏm
Đại học Ngoại thương có tân hiệu trưởng
Tắm kênh thuỷ lợi, một học sinh ở Hà Tĩnh đuối nước tử vong
