Đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương hoạt động ra sao?
Điều hành từ nước ngoài, tổ chức theo mô hình nhiều tầng với từng mắt xích phụ trách riêng từng công đoạn, đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam còn sử dụng thủ đoạn hợp thức hóa giấy kiểm định để đưa hàng lậu ra thị trường, thu về khoảng 280 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet (website www.hira88.com), bước đầu bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc chỉ trong 06 ngày đầu diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) (từ ngày 11/6/2026 đến ngày 17/6/2026) là hơn 05 tỷ đồng.
Cùng với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney, Australia bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.
Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà, hoạt động xuyên quốc gia.
A Hào và Cận đã thuê phòng tại tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội. Nhân viên được tuyển dụng vào sẽ được phân công vào các mắt xích khác nhau để vận hành đường dây lừa đảo.
Một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.
Để thu lợi bất chính, các đối tượng ở Hà Tĩnh, Nghệ An đã tuyển người tại các địa phương này, sau đó thông qua môi giới tại TP Hà Nội, Quảng Ninh để liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông để đưa người Việt Nam sang lao động "chui" với chi phí khoảng 145 triệu đồng.
Vì nợ nần, Trần Thị Kính đã sa vào con đường mua bán ma túy, kéo theo người chị gái 63 tuổi cùng tham gia đường dây phạm tội.
Một đường dây lập khống hồ sơ bệnh án với sự tham gia của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tư vấn bảo hiểm đã bị đưa ra xét xử tại Nghệ An. Chỉ bằng những bệnh án “ma” về gãy xương, bỏng, các bị cáo đã chiếm đoạt của nhiều công ty bảo hiểm gần 6,4 tỷ đồng.
Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường vì liên quan đường dây cho vay lãi nặng do Má Hạnh cầm đầu.
Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo. Sau thời gian xác lập chuyên án, đối tượng Lý Văn Sang nhanh chóng bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Ngày 27/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết: đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội buôn bán hàng giả.
Sáng 9-1, lực lượng công an tổ chức vây bắt một chiếc xe bán tải nghi vận chuyển ma túy ở xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An. Một trong hai nghi phạm bị bắt giữ trong vụ việc là Chủ tịch UBND một xã ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Lực lượng công an ở Nghệ An phải nổ súng bắn chỉ thiên khi vây bắt một xe bán tải chở ma túy. Trên ô tô có một vị chủ tịch UBND xã.
Chiều 16.12, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 28.207 viên ma túy tổng hợp.
Công an tỉnh Lào Cai vừa phá thành công chuyên án, bắt 7 'nam thanh nữ tú' liên quan đến đường dây ma túy tổng hợp như kẹo, ketamine, nước vui.
Kiên đã cùng với Tâm tìm mua các pho tượng đồng với giá rẻ rồi tự chế tác thêm các chữ, số để ngụy tạo nguồn gốc tượng là “đồ cổ”, làm bằng vàng, bạc và bán lại với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tượng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ thêm nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân...
Chiều 27/, Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa phối hợp Phòng CSĐTTP về ma tuý Công an tỉnh bắt quả 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh.
Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, chặt đứt đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện do đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (tên thường gọi Tuấn Anh Nhuần, SN 1989, trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh) cầm đầu.
Diễn đàn “Thiên địa” hoạt động từ đầu năm 2014 với tên ban đầu là “Lầu xanh”. Sau 16 lần thay đổi tên miền, đường dây này hoạt động trên địa chỉ www.thiendia2.cc và 10 kênh, nhóm Telegram, với hơn 1,1 triệu thành viên tham gia… Từ các thông tin thu thập được, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 27 bánh heroin, 6.000 viên ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc hệ lực lượng tăng cường rà soát, phát hiện, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xử lý các website, tài khoản mạng xã hội cung cấp các thông tin xấu độc, đồi trụy ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Công an thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.
Đường dây ma túy xuyên quốc gia mua bán, vận chuyển 170.000 viên ma túy tổng hợp, 3 kg ma túy đá vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân BO trên sàn giao dịch, bắt 12 đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, xác định số tiền đánh bạc hơn 200 tỷ đồng.
Ngày 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Nghệ An, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Thanh Hóa tiêu thụ.
Cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng này với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.
Từ ngày 24 đến 26/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá 2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng với hơn 1,9 tấn pháo.
