Đường dây của Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) hoạt động thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Hiện, tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5000 tỉ đồng.
