Chi tiết thương vụ nghìn tỉ giữa ‘chúa đảo’ Tuần Châu với bà Trương Mỹ Lan
Hai doanh nghiệp hệ sinh thái Tuần Châu nhận từ phía bà Trương Mỹ Lan hơn 6.000 tỉ đồng trong thương vụ mua bán cổ phần và bất động sản tại Quảng Ninh. Song số tiền này lại được rút từ SCB.
Xoay quanh vai trò, trách nhiệm của các bị cáo trong nhóm ngân hàng và nhóm thẩm định giá đều có sự liên quan của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. “Chiếm sóng” nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
Ngoài nữ cục trưởng nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì tất cả 17 thành viên còn lại trong đoàn thanh tra SCB đều nhận tiền từ 100 triệu đồng đến 390.000 USD để bưng bít sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát. Tổng số tiền nhóm cán bộ này nhận gần 6 triệu USD.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này
Trong dàn lãnh đạo Ngân hàng SCB “trợ giúp đắc lực” cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ có hai người quốc tịch nước ngoài. Hai người này hiện đã xuất cảnh bỏ trốn, hiện không rõ ở đâu và đang bị truy nã.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tỷ phú Chu Lập Cơ đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp vợ là bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ, vay vốn "khống" gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng cho Ngân hàng SCB.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 86 bị can với 6 tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Nhiều khách hàng phản ánh đến ngân hàng để gửi tiết kiệm nhưng bị nhân viên tư vấn mập mờ để dẫn dụ sang sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bị khai khống mức lương lên gần cả trăm triệu đồng mỗi tháng.
Thống đốc cho biết người gửi tiền cần bình tĩnh, không rút tiền nhất là trước hạn, do những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng từ trước tới nay đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.
Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, SN 1982, ở TP Phủ Lý, Hà Nam.
SCB khẳng định Công ty An Đông không phải là cổ đông, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành. Vụ việc của bà Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.
Một số người dân rút tiền trước hạn tại SCB chiều ngày 7/10 do các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. SCB là ngân hàng có mức lãi suất huy động cao trên thị trường ở nhiều kỳ hạn.
Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đột ngột qua đời khi mới 50 tuổi. Thông tin ban đầu được cho là đột quỵ tại nhà.
Ông Hoàng Minh Hoàn và ông Bùi Nhân là Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) từ ngày 19/9.
