Hán Hữu Hải tại cơ quan Công an.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry, 35 tuổi, quê Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (thường gọi là Evans Trung Trần, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua 2 trang sàn giao dịch tiền ảo “Winrich.club” và “Wintop1.com”.

Theo đó, sau khi nhận được nhiều đơn thư tố giác của người dân về việc Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và “Wintop1.com”, Công an TPHCM đã tiến hành xác minh và mời hai người này đến để đấu tranh, làm rõ.

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM xác định, Hải và Trung có quen biết từ trước và đã bàn bạc, hợp tác tạo trang web “Winrich.club” và “Wintop1.com” rồi quảng bá, thu hút các nhà đầu tư tiền ảo. Hai sàn tiền ảo này hoạt động theo kiểu đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau. Cả hai tính toán khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì sẽ khóa sàn để chiếm đoạt.

Trần Lê Phạm Trung làm việc với Công an.

Hải và Trung yêu cầu người tham gia đầu tư mua USD trên các sàn Binance, C98… sau đó chuyển sang đồng USDT. Giá trị quy đổi 1 đồng USDT tương đương 1 USD trên ví của nhà đầu tư rồi chuyển vào ví điện tử của Hải.

Tiếp đó, Hải để lập trình viên đổi tiền USDT của nhà đầu tư sang đồng tiền Gold, 1 USDT đổi được 1.000 Gold, nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài Bacarat với hai cách chơi gồm: Người chơi có thể chơi tự do, ăn thua trực tiếp với khuyến cáo là rủi ro cao; cách thứ 2 là mua bảo hiểm tuần, khách đánh theo lệnh của các đại lý và được hoàn tiền nếu thua.

Quá trình điều tra, Công an xác định khi nhà đầu tư thắng, có nhiều đồng Gold muốn rút thì Hải đặt lệnh khó khiến không một nhà đầu tư hay đại lý nào rút được tiền. Tính đến cuối tháng 9/2021, trên sàn “Winrich.club” Hải và đồng bọn thua lỗ 2.600.000 USDT nhưng không chi trả cho nhà đầu tư. Trên thực tế, số tiền nhà đầu tư nạp vào đều nằm trong ví điện tử của Hải.

Sàn Winrich.club do Hải và Trung điều hành.

Giai đoạn đầu tháng 10/2021, do Công an đồng loạt truy quét các sàn tiền ảo và số lượng nhà đầu tư đã đến giới hạn nên Hải và đồng bọn chủ động “đánh sập sàn” để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Hiện nay, đã có chín người làm đơn tố cáo Hải và Trung, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng và nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo hai người này về tội chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu, Hán Hữu Hải là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến với vai trò là CEO của VNTC International. Người này từng làm trong các công ty truyền thông đa quốc gia. Người này cũng là CEO của YourTV (mạng xã hội video chia sẻ doanh thu dành cho giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam).

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong