Các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/11, VKSND quận Cầu Giấy đã ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với một số đối tượng khác. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan tiến hành tố tụng xác định trong vụ án này có 31 đối tượng liên quan; Cơ quan điều tra đã khởi tố 28 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đồng thời, các đối tượng lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh Công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo đại diện Lãnh đạo Phòng 2, VKSND TP Hà Nội, xác định đây là vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động tội phạm với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, đường dây phạm tội quy mô lớn, chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, có sự tham gia, điều hành của đối tượng ở nước ngoài. Do đó, Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã phân công 2 Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ vụ án; tiến hành ghi lời khai, thu thập chứng cứ, phân loại các đối tượng liên quan, phân hóa vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, xuất hiện nhiều tình tiết mới, Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, đánh giá chứng cứ, đề ra các yêu cầu điều tra cần thiết nhằm làm sáng tỏ bản chất nội dung vụ án. Kiểm sát viên thường xuyên báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Viện để có những chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, chủ động đề ra yêu cầu xác minh, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng nhiều biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Quá trình kiểm sát điều tra vụ án này cũng gặp không ít khó khăn, do các đối tượng hoạt động tội phạm ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và cả ở nước ngoài, với các thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định./.

Tác giả: HC

Nguồn tin: dangcongsan.vn