Ngày 28.5, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ và cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (gọi tắt là Công ty 68, trụ sở tại P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (gọi tắt là Công ty 868, trụ sở P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Các bị can gồm Nguyễn Thế Anh (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty 68 và Công ty 868; Nguyễn Văn Thông (ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa), Phó tổng giám đốc Công ty 868; Nguyễn Văn Hiển (ngụ H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), Phó tổng giám đốc Công ty 868; cùng 11 bị can khác là giám đốc chi nhánh và văn phòng đại diện của 2 công ty nêu trên tại các địa phương.

Theo cáo trạng, năm 2014, Nguyễn Thế Anh qua tham gia mua cà phê Ograno - Gole của Mỹ theo hình thức kinh doanh đa cấp và nảy sinh ý định thành lập 2 công ty trên, lấy danh nghĩa kinh doanh cà phê theo hình thức đa cấp. Thế Anh kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, xây dựng chuỗi cà phê Nấm Linh Chi Đỏ; siêu thị mini tự chọn và online trực tuyến; chuỗi nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch...

Theo đó, các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty theo các gói: 12,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng, 36,6 triệu đồng sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, tận hưởng chuyến du lịch của Công ty 68 tổ chức và được hưởng lợi nhuận cao, từ 24 - 80%/tháng.

Từ tháng 7.2015 đến tháng 2.2016, thông qua các chi nhánh và văn phòng của 2 công ty, Thế Anh và các đồng phạm ký hợp đồng với khách hàng, thu tổng cộng hơn 323 tỉ đồng. Trong đó, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hơn 203 tỉ đồng, số còn lại Thế Anh chiếm đoạt, sử dụng hết.

Tác giả: Thái Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên