Bước đầu, CQĐT chứng minh được số tiền mà đường dây này đã sử dụng để biến tiền ảo thành tiền thật và ngược lại là khoảng 10 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam trong chuyên án đánh bạc qua mạng Internet

Theo dấu tội phạm

Khoảng giữa tháng 9/2018, qua công tác nắm tình hình Công an TX Thái Hòa phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số trò chơi trên mạng Internet, trong đó chủ yếu là game đánh bài Online có đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại, thu hút rất nhiều người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định một số cá nhân đã tổ chức kinh doanh trái phép các loại game Online có đổi thưởng, hình thức là một trò chơi giải trí nhưng bản chất lại là một sòng bài Online để các con bạc sát phạt nhau… Để tham gia chơi game, con bạc tải phần mềm game về máy tính hoặc điện thoại di động thông minh qua địa chỉ web https:/nohu.club. Sau đó lập ra các tài khoản, nạp tiền ảo trong game, gọi là “nổ”, số tiền này có thể nộp qua thông qua tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ các đại lý.

Các con bài thắng – thua có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng. “Nổ hũ” nhanh chóng trở thành trò chơi đánh bạc trá hình, hoạt động trên địa bàn cả nước. Sau thời gian theo dõi nắm bắt các hoạt động của các đối tượng trên địa bàn, xác định đối tượng đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974, trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa). Chuyên án mang bí số 108Đ được xác lập để đấu tranh triệt xóa.

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Thịnh Vượng (SN 1988, trú cùng phường Quang Tiến) cũng là một đại lý cấp 2 tại khu vực Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn. Hai đối tượng này thường xuyên giao dịch với các con bạc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet BlueSky 2 tại phường Hòa Hiếu.

Tiếp tục xác minh, Ban chuyên án phát hiện Trương Văn Anh Dũng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại TX Thái Hòa, tạm trú tại TP Vinh) cũng là đại lý cấp 2 tại TP Vinh. Qua các bước theo dõi, lần theo các đợt giao dịch, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng Lê Hồng Thỏa (SN 1989, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) là đại lý cấp 1 tại địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cất “mẻ lưới” lớn

Khi đã có đủ chứng cứ và tài liệu liên quan, cuối tháng 4/2019 Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng và Lê Hồng Thỏa. Mở rộng chuyên án, Ban chuyên án xác định và bắt giữ thêm một đối tượng là đại lý cấp 2 tại khu vực tỉnh Quảng Bình là Ngô Thái Dương (SN 2000, trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là đại lý cấp 1 tại địa phương này. Lê Hồng Thỏa khai nhận, đã liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online tên là “Nổ hũ” để mở tổng đại lý tiền game online tại địa bàn Nghệ An – Hà Tĩnh, lấy tên là “Lê Thỏa”, và tên tài khoản của đại lý là “muaban37” để thực hiện hành vi mua, bán và quy đổi tiền ảo cho các đối tượng đánh bạc.

Bước đầu công an làm rõ khi các con bạc chơi game “Nổ hũ” sẽ giao dịch mua bán tiền ảo bằng hai hình thức, hoặc là giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Tỉ lệ quy đổi được đại lý cấp 1 Lê Hồng Thỏa quy định mua 1.000.000 “nổ” thì phải trả 850.000 đồng tiền thật và ngược lại, khi thắng cược, muốn đổi 1.000.000 “nổ” để lấy tiền thật thì con bạc chỉ được trả số tiền 800.000 đồng. Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện rất tinh vi, thông qua máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh dưới sự điều hành, quản lý chung của Lê Hồng Thỏa.

CQĐT đã khởi tố 8 đối tượng, tạm giam 6 đối tượng. Ngoài ra, Ban chuyên án cũng đã xác minh, triệu tập 21 đối tượng khác thường xuyên tham gia đánh bạc thông qua đại lý của Thỏa tại địa bàn TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn. Xác minh tài khoản mang tên Phan Đức Hà tại các ngân hàng có danh tính, địa chỉ, số điện thoại của gần 100 tài khoản trên cả nước tham gia giao dịch chuyển tiền để đánh bạc, mỗi tài khoản là 5 triệu đồng/lần. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 giao dịch được thực hiện, đến thời điểm phát hiện số tiền mà các đối tượng tiến hành đánh bạc là khoảng 10 tỷ đồng. Hiện chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam