Bộ Công an điều tra dấu hiệu hoạt động lôi kéo, đa cấp của tiền ảo Pi
Đại diện Bộ Công an khẳng định đang điều tra về đồng tiền Pi và cảnh báo sẽ không có hoạt động kinh doanh nào có mức lợi nhuận cao như vậy
Bộ Công an điều tra dấu hiệu hoạt động lôi kéo, đa cấp của tiền ảo Pi
Đại diện Bộ Công an khẳng định đang điều tra về đồng tiền Pi và cảnh báo sẽ không có hoạt động kinh doanh nào có mức lợi nhuận cao như vậy
VKS Tối cao xác định 155 giám đốc kinh doanh và 12 trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Khắc Đồi.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.
Mọi người có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư, gói đầu tư cao nhất là 150.000 USD. Tuy nhiên, công an cho rằng đây là hành vi huy động vốn trái phép.
Đăng ký 22 ngành, nghề kinh doanh, trong đó buôn bán thực phẩm được ngành chức năng cấp mã số chính 4632 cho Công ty Cổ phần Power Queen Việt Nam hoạt động khi doanh nghiệp này thành lập từ năm 2019.
Nổi tiếng với những cam kết đầu tư lãi 1%/ngày, chỉ thắng, không bao giờ lỗ, sàn FX Trading Markets do nhóm Lion Group bảo lãnh, vừa... cáo tử, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư như ngồi trên lửa. Còn những ông trùm sàn sau khi không ngừng khoe cảnh giàu sang, đã không còn liên lạc.
Giá trị, giao dịch... hầu như chưa có ai chứng thực nhưng buôn bán lan đột biến (lan VAR) đang lan rộng khắp nơi. Để lôi kéo nhiều người tham gia, đầu tư lan VAR có dấu hiệu biến tướng đa cấp, lừa đảo.
Tòa triệu tập hơn 6.000 bị hại, trưng dụng cả phòng xét xử của Tòa Cấp cao tại Hà Nội và lắp thêm 3 màn hình LED, kê thêm 500 ghế phía ngoài hành lang để phục vụ phiên xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Liên Kết Việt.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An đề nghị các phòng GD&ĐT định hướng xử lý phù hợp với cán bộ, nhà giáo có dấu hiệu tham gia các hình thức huy động vốn không được pháp luật cho phép.
Vụ xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt có quy mô lớn chưa từng thấy khi 6.000 người bị hại được triệu tập. Tuy nhiên, đây mới chỉ là 1/10 số bị hại mà "trùm" đa cấp gây ra trong 1 năm 8 tháng tồn tại.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng Gold Time.
VKSND Tối cao xác định thông qua kinh doanh đa cấp, nhóm cựu lãnh đạo Công ty Nhượng quyền Thăng Long đã lừa hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt trên 700 tỷ đồng.
Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện; bán hàng đa cấp bất chính bị phạt 100 triệu đồng.