Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.
Thời gian:
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Nữ đại gia Lâm Thu Trà cho vay lãi nặng gần 950 tỉ đồng, lãi gần 87 tỉ
Từ 2018-2020, nữ đại gia Lâm Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Những người vay đã trả cho bà Trà gần 800 tỉ tiền gốc và gần 87 tỉ lãi, trong đó có vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh BR-VT.
Bắt nguyên Thượng tá công an về tội Rửa tiền, liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Bị can Nguyễn Văn Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bắt nguyên Thượng tá công an về tội Rửa tiền, liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Bị can Nguyễn Văn Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ hầu tòa vì cáo buộc rửa tiền
Một tòa án ở Lisbon hôm 9/4 quyết định cựu Thủ tướng Jose Socrates sẽ phải hầu tòa vì các tội danh rửa tiền và làm giả tài liệu, nhưng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng.
Ông chủ Nhật Cường vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Đại gia chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt
Tối 1-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện. Ông này là chủ hữu biệt thự 'Thiện Soi' dát vàng nằm sát quốc lộ 51.
Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”
Mỹ được cho là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela do nghi ngờ hành vi của các quan chức nước này trong việc lợi dụng chương trình viện trợ lương thực để rửa tiền.
Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Donald Trump bị kết án 47 tháng tù
Ngày 7/3, ông Paul Manafort, người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị kết án 47 tháng tù giam vì các tội danh gian lận thuế và tài khoản ngân hàng.
Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền
Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn sàng trả hậu hĩnh cho trung gian.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Cô gái la hét, "đánh đu" trên dây điện khiến 800 hộ dân gánh hậu quả
Hà Tĩnh: Lan tỏa dạy và học di sản thế giới Dân ca Ví, Giặm trong trường học
Nghệ An: Dự án Khu đô thị 1.440 tỷ đồng ven sông Vinh được giao đất triển khai
Nhịp cầu Ví, Giặm: Kết nối tinh hoa di sản văn hóa dân tộc
Thù hằn cá nhân, lên mạng tìm mua thuốc diệt cá trong ao nhà hàng xóm ở Nghệ An
Nghệ An: Chủ tịch Hội nông dân xã m.ấ.t t.í.c.h bí ẩn
Tàu cá Nghệ An cứu được 5 ngư dân Quảng Bình bị chìm tàu
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Người đàn ông tử vong bên cạnh mộ cha
Vụ Phó Chủ tịch huyện cho con 600 công đất trị giá 90 tỷ: “Phải xác minh, tra cứu, rất nhiều thủ tục”
Xe bán tải đậu bên đường, cảnh sát nghi ngờ nên đến kiểm tra, kết thúc bi thảm với 7 người thiệt mạng
