Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và Euro, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản trái quy định phục vụ hoạt động phạm tội.
Thời gian:
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng
Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia
Sáng 29/6, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi tố ba người tiếp tay rửa tiền cho nhóm lừa đảo người Trung Quốc
Ba người ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay, rửa tiền cho đường dây lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu.
Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm đ.ánh b.ạc và r.ửa t.iền hàng triệu USD
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa lập thành tích xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.
"Hot girl” cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia, chiếm đoạt 50 tỷ đồng
"Hot girl” Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech: Từ bán 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả đến rửa tiền
Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả suốt nhiều năm từ siro ho, bổ phế đến thực phẩm dinh dưỡng trẻ em. Họ còn dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu 190 tỉ đồng doanh thu từ hàng giả.
Khởi tố 8 đối tượng trong ổ nhóm tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia
8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia
Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội “Rửa tiền”; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cách Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỉ đồng đã chiếm đoạt bằng lừa đảo
Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xây dựng mạng lưới lừa đảo rộng khắp, đặt văn phòng ở nhiều tỉnh thành giăng bẫy dẫn dụ nhà đầu tư. Nam nhờ người thân mua biệt thự, hàng trăm cây vàng và nhiều xe sang để che giấu nguồn tiền phạm pháp.
Shark Bình 'bắt tay' Mr Pips rửa tiền qua ví Ngân lượng giả
Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
Campuchia đóng cửa "trung tâm rửa tiền khủng” của tội phạm
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) hôm 3-12 cho biết họ đã đóng cửa Huione Group, nơi bị cáo buộc rửa tiền.
Ba phụ nữ Thái Lan bị bắt trong đường dây lừa tình xuyên quốc gia
Ba phụ nữ người Thái bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho đường dây lừa tình xuyên quốc gia, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 6 tỉ baht.
'Ông trùm' Phạm Trí Trung cầm đầu đường dây vận hành 124 website đồi truỵ, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Đây là đường dây phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Kịch bản lừa đảo hơn 13.000 người chiếm gần 1.000 tỷ của cô gái 26 tuổi
Đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn giả danh công an, cán bộ thuế, điện... gọi điện lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) là đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo.
Lập 187 doanh nghiệp để 'rửa' 30.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm
Một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá.
Đường dây chuyên thu mua tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng
Một đường dây chuyên thu mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của nhiều người dân vừa bị cơ quan công an triệt xóa
Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.
Con trai bị bắt vì trọng tội, tổng thống Colombia 'chúc may mắn'
Cảnh sát dùng xe bọc thép áp tải con trai Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên máy bay chính phủ sau khi người này bị bắt với cáo buộc rửa tiền và làm giàu bất chính.
Vợ Nguyễn Thái Luyện cùng em chồng rửa tiền như thế nào
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Nữ đại gia Lâm Thu Trà cho vay lãi nặng gần 950 tỉ đồng, lãi gần 87 tỉ
Từ 2018-2020, nữ đại gia Lâm Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Những người vay đã trả cho bà Trà gần 800 tỉ tiền gốc và gần 87 tỉ lãi, trong đó có vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ tỉnh BR-VT.
Bắt nguyên Thượng tá công an về tội Rửa tiền, liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Bị can Nguyễn Văn Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bắt nguyên Thượng tá công an về tội Rửa tiền, liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Bị can Nguyễn Văn Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ hầu tòa vì cáo buộc rửa tiền
Một tòa án ở Lisbon hôm 9/4 quyết định cựu Thủ tướng Jose Socrates sẽ phải hầu tòa vì các tội danh rửa tiền và làm giả tài liệu, nhưng bác bỏ các cáo buộc tham nhũng.
Ông chủ Nhật Cường vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Đại gia chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt
Tối 1-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện. Ông này là chủ hữu biệt thự 'Thiện Soi' dát vàng nằm sát quốc lộ 51.
Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”
Mỹ được cho là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela do nghi ngờ hành vi của các quan chức nước này trong việc lợi dụng chương trình viện trợ lương thực để rửa tiền.
Cựu giám đốc tranh cử của Tổng thống Donald Trump bị kết án 47 tháng tù
Ngày 7/3, ông Paul Manafort, người từng đứng đầu chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị kết án 47 tháng tù giam vì các tội danh gian lận thuế và tài khoản ngân hàng.
Quan tham Trung Quốc hứa trả 70 triệu USD nhưng không tìm được người rửa tiền
Sự siết chặt quản lý của Trung Quốc khiến một phó bí thư thành ủy không thể chuyển tiền ra nước ngoài dù sẵn sàng trả hậu hĩnh cho trung gian.
BÀI ĐỌC NHIỀU
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Quốc khánh 2026 kéo dài 5 ngày
Công an tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
6,6 triệu lượt xem clip công an phát hiện 2 bánh heroin giấu trong thớt gỗ, thông tin về chuyên án 824D khiến nhiều người không khỏi trầm trồ
Loại cá ngoại hình xấu xí nhưng có tên rất đẹp, giá lên tới cả triệu đồng/kg
Hôm qua - 21/7, máy bay cuối cùng mang thương hiệu hãng hàng không giá rẻ Việt Nam chính thức biến mất
Nhiều diện tích chè ở Nghệ An bị khô cháy do nắng hạn
HLV Singapore nói gì trước trận đấu tuyển Việt Nam?
Sức hút chưa từng có của AFF Cup 2026 đến từ đâu?
Mở đường để nhà giáo sau nghỉ hưu tiếp tục cống hiến
Đây mà là Á hậu từng khiến thiếu gia Samsung say đắm một thời? Diện mạo hiện tại gây tranh cãi
Khởi tố 12 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu
