Cảnh sát bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Băng nhóm lừa đảo gồm hơn 80 đối tượng

Công an Hà Tĩnh cho biết, theo kết quả điều tra, từ cuối 2023 đến đầu 2024, một số công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho một tổ chức lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu tại TP Manila. Các đối tượng tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, quê Yên Bái) tham gia gây án từ tháng 4/2023. Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đối tượng người nước ngoài.

Nguyễn Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Nguyễn Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Khi có nhân viên mới, Nguyễn Thế Anh sẽ cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền.

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo của băng nhóm hơn 80 người. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Một đối tượng khác đáng lưu ý là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, quê huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo. Nguyễn Văn Đồng tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người nước ngoài giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Nguyễn Văn Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để bảo đảm các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Cảnh sát kiên trì theo dõi, lần tìm dấu vết

Với bộ phận nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân, lừa đảo lấy tiền, Nguyễn Quang Phương (SN 1995, quê Bắc Giang) sẽ khoác vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên Facebook. Nguyễn Quang Phương gia nhập tổ chức lừa đảo từ đầu năm 2024, xuất cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Philippines. Tại đây, Nguyễn Quang Phương giả là doanh nhân thành đạt, tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam (thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm).

Theo kịch bản đã được đào tạo, Nguyễn Quang Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, Nguyễn Quang Phương chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Nghe lời hứa hẹn "cùng nhau hướng đến tương lai", nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững. Ban đầu, Nguyễn Quang Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng.

Tòa nhà Uzume Building tại Manila (Philippines), nơi các đối tượng tập trung để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Các trinh sát Công an Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời. Đến cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, cảnh sát Philippines đã kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi; tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thời cơ chín muồi, Ban chuyên án lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác.

Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, triển khai phương án đánh úp từ nhiều hướng. Ngay tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm. Cùng thời điểm, tại các sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các tổ công tác nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đã ra quyết định khởi tố 50 bị can để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN