Hàng trăm người mang loa, phát nhạc đám ma đòi nợ trăm tỷ: Thấy họ giàu có, thường đi làm từ thiện
Với vỏ bọc đều là những gia đình giàu có, thành đạt, thường xuyên đi làm từ thiện thậm chí còn được vinh danh, họ đã huy động được hàng trăm tỷ trước khi tuyên bố vỡ nợ.
Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lô Thị Trang (sinh năm 1992), trú tại khối 16, phường Lê Lợi, thành phố Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự Hoàng Trung Hiếu, 38 tuổi, và Nguyễn Công Hùng, 33 tuổi, đều ở huyện Yên Định, để điều tra về đường dây 'tín dụng đen'.
Ông trùm người châu Âu điều hành 3 công ty tín dụng đen cùng 12 bị can khác vừa bị lực lượng chức năng TP.HCM truy tố về tội cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự.
Với vỏ bọc là doanh nhân, thường xuyên làm từ thiện, Trần Đình Quân tại Đà Nẵng cầm đầu đường dây khủng bố con nợ để cho vay lãi nặng.
Ngoài tổ chức ghi đề, Trương Thị Tím (ngụ tỉnh Bạc Liêu) còn cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên đến 120%/tháng.
Nữ đại gia này là vợ của diễn viên Kinh Quốc. Trước khi vướng vòng lao lý, cô sở hữu khối tài sản "khủng" với xe sang và nhiều biệt thự ở những vị trí đắc địa...
Tỉnh Bình Dương, nơi công nghiệp phát triển mạnh, số lượng nhà máy, xí nghiệp; số lượng công nhân thuộc hàng cao nhất nước luôn là điểm đến của các đối tượng cho vay nặng lãi từ khắp mọi miền đất nước.
Bắt 200 vụ, 366 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 03 vụ, 03 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, đe doạ giết người, cưỡng đoạt tài sản…
UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động 'tín dụng đen'.
3 đối tượng cho hàng trăm người dân vay tín dụng đen với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, qua đó thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
6 đối tượng cho vay hơn 1 tỷ đồng với lãi suất từ 304% đến hơn 1000%/năm vừa bị công an bắt giữ.
Một ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp cho người dân vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 150%/năm vừa được Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) triệt xóa, bắt giữ 6 người liên quan
Liên quan vụ đến tổ chức tội phạm "núp bóng" công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết xác định 415 đối tượng có liên quan. Qua xác minh, bước đầu có gần 3 triệu bị hại trên toàn quốc.
Theo Công an TP.HCM, mỗi trường hợp đòi nợ thành công, nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (do người Hàn Quốc làm tổng giám đốc) hưởng lợi đến 30%.
Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối 7 đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Nạn tín dụng đen lâu nay vẫn ‘bủa vây’ công nhân tại các khu công nghiệp. Các đối tượng đánh vào tâm lý cần tiền gấp, lâm cảnh túng quẫn…
Nhiều giáo viên cho biết họ không nợ nần ai nhưng bị bêu rếu trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, cũng như gây tâm lý lo lắng.
Nhiều nạn nhân vay nóng với lãi suất 'cắt cổ' đã tán gia bại sản không có khả năng trả nợ, thậm chí có người trốn khỏi địa phương do bị đe dọa.
Để điều tra về đường dây "tín dụng đen" cho vay nặng lãi tới hơn 2.000% một năm, cắt ghép ảnh để "bôi xấu" con nợ, Công an TP Hà Nội đã bắt Liu Dan Yang quốc tịch Trung Quốc cùng 20 người là quản lý nhân viên trong đường dây này.
Chiều 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong nhóm cầm đầu băng tín dụng đen qua app (ứng dụng), đòi nợ thuê để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho vay không cần gặp mặt hay ký kết nào, nhưng chỉ cần "con nợ" không trả gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới 1.570% - 2.190%/năm và bị cắt ghép hình ảnh tung lên mạng xã hội bôi nhọ uy tín, làm nhục.
Tín dụng đen không chỉ xuất hiện ở thành phố lớn, khu dân cư mà đang len lỏi đến từng ngõ ngách vùng nông thôn Nghệ An, gây bất ổn cho xã hội.
Quá trình điều tra vụ nhóm côn đồ chém người ở chợ Đình, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã nhanh chóng "bóc trần" đường dây cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng, với tổng giao dịch khoảng 10 tỷ đồng.
Nguyễn Xuân Tùng, nhân vật “nổi tiếng” trên mạng xã hội vì thú vui đeo trang sức màu vàng, đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, lãi suất các đối tượng cho vay từ 243% đến 365%/năm, phí dịch vụ từ 3% đến 5% số tiền vay.
Ngày 8/10, Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Thị Hoài (SN 1972, trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Sau khi cho vay tiền, vợ chồng Chinh và Thủy thỏa thuận miệng với người vay về lãi suất dao động từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ đúng 1 tháng sẽ liên lạc yêu cầu trả tiền lãi, nếu qua 1 ngày của tháng sau chưa trả tiền nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng…
Khám xét nơi ở của Long, cảnh sát thu giữ 5 ôtô, 19 xe máy, 120 triệu đồng và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan hoạt động tín dụng đen.
Nguyễn Việt Dũng bị Công an Hà Nội cáo buộc dù đang trong thời gian chữa bệnh tâm thần bắt buộc vẫn điều hành nhóm bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng.
