Ngày 29/3, trong thông báo mới nhất phát đi sau 2 ngày kết thúc Phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc đã qua với các đối tác, khách hàng có liên quan.
Tòa đánh giá ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vai trò cao nhất trong vụ án, chỉ đạo xuyên suốt hoạt động lừa đảo phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.
Cáo trạng xác định, đã có hơn 6.600 khách hàng ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.
Ngày 22/11, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Tại phiên ngày 29/9, cổ phiếu TBH của Tổng Bách Hoá đang “âm thầm” bỗng tăng trần lên 15.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 30% so với thời điểm 21/9 và gấp 3,8 lần thị giá chỉ trong chưa đầy 2 tháng.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng các bị can bị xác định đã sử dụng chiêu trò gian dối trong phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền trái phép từ các nhà đầu tư. Số tiền mà các bị can chiếm đoạt lên tới 8.000 tỉ đồng.
Năm 2019, những 'lùm xùm' của SHB liên quan quanh việc dự án Cocobay Đà Nẵng ngừng trả lãi cho nhà đầu tư và đến 2022 là việc hủy 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của nhóm công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Dự án nhà ở chức năng Xuân Thành Land triển khai trên khu đất vàng ở Hà Tĩnh nhưng suốt 8 năm vẫn chỉ "nằm trên giấy". Sau khi được gia hạn, dự án một lần nữa dang dở sau "cú sốc" Tân Hoàng Minh.
Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Đại diện Tân Hoàng Minh nói đã chọn được đối tác chuyển nhượng dự án Nguyễn Thị Minh Khai tại TPHCM nhưng lại không cung cấp thông tin cũng như lộ trình trả tiền nhà đầu tư.
Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh xử lý người tung tin đồn thất thiệt về việc người đứng đầu một doanh nghiệp lớn bị cơ quan điều tra áp dụng một số biện pháp ngăn chặn.
Kết quả điều tra đến nay xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước kể từ 1-7. Việc này nhằm hạn chế chi phí, dồn tiền trả nhà đầu tư trái phiếu sau khi lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt giam.
Trong buổi làm việc với 11 đại diện nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh vào ngày 22-6, ông Vũ Văn Luyện, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cho biết tập đoàn thu hồi được 2.100 tỉ đồng nhưng chưa thể trả cho nhà đầu tư.
Cty TNHH TMDVKS Tân Hoàng Minh vừa ra thông báo tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng từ ngày 15/6/2022.
Phía Tân Hoàng Minh nói vẫn đang chờ được ủy quyền để có thể nhanh chóng trả tiền cho các nhà đầu tư trái phiếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp không đưa ra lộ trình cụ thể.
Sau 8 năm “ngủ đông” và sau 2 năm khoác cái tên mới “dự án D’. Metropole Hà Tĩnh” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay khi ông chủ bị bắt thì khu nhà ở chức năng đang xây dở dang này lại bị bỏ hoang chưa biết bao giờ mới hoàn thành.
Theo đại diện Bộ Tư pháp, hiện các cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp tạm giữ, phong tỏa tài sản của những chủ thể liên quan ở các địa phương.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tân Hoàng Minh cho biết sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng trái phiếu đã giao kết. Tuy nhiên, vẫn chưa có thời gian hoàn trả cụ thể.
'Chúng tôi sẽ bán ra ít nhất 2 đến 3 dự án của tập đoàn để thực hiện việc chi trả các khoản đầu tư của anh chị', ông Đỗ Hoàng Minh - con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng - thông tin trong buổi làm việc với nhà đầu tư.
Đỗ Hoàng Việt - Tổng Giám đốc CTCP ThaiLand, chủ đầu tư Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land (D’. Metropole Hà Tĩnh) vừa bị bắt vì liên quan đến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, Bộ Tài chính đề xuất một loạt chính sách như thu hẹp mục đích phát hành nhằm hạn chế chuyển nhượng vốn lòng vòng, yêu cầu tỉ lệ an toàn tài chính đối với doanh nghiệp khi phát hành.
Ông Đỗ Hoàng Minh điều hành, quản lý nhiều công ty thành viên của Tân Hoàng Minh trước khi được cha mình là Đỗ Anh Dũng ủy quyền điều hành tập đoàn.
"Tôi bỏ số tiền xứng đáng với giá trị của lô đất để mua lấy sự minh bạch", chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng từng tuyên bố về màn đấu giá đất Thủ Thiêm gây xôn xao.
Trước khi bị bắt vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng nổi tiếng trong giới địa ốc với những cuộc đấu giá không giống ai và lùm xùm bỏ cọc từ Hà Nội tới TP.HCM.
Ngay trong tối 5-4, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phục vụ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các công ty con của Tân Hoàng Minh đã công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ từ tháng 7/2021 đến nay.
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở ngành trực thuộc, đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại địa phương này.
